以区块链之名行诈骗之实 这些“套路”要当心

区块链很火,借“区块链”名义设骗局的现象也是层出不穷。11月18日《焦点访谈》播出“区块链”相关主题节目,直接列举了虚拟数字货币骗局的例子,其中涉及传销币、归零币等。业内声音也指出,在眼下区块链热潮中,最应该防范和加强监管的,就是所谓的虚拟数字货币,要加快推进相关立法。那么有哪些传销币与归零币需要引起大家的重视呢?

区块链诈骗横行焦点访谈直指伪应用、传销币、归零币

焦点访谈在11月18日区块链主题节目中谈及了无实际价值的伪应用,以拉人头、拉用户为基础的所谓理财,操纵价格进行的区块链诈骗,利用区块链概念搞资金盘等。

具体类型有:

Beebank区块链钱包项目:包装成“高大上”的概念,利用区块链去中心化等概念,借用专业名词,宣称高收益,实际是赤裸裸的欺诈。

区块链养宠游戏:将区块链和网络养虚拟猪相结合,共享经济,收益可观。养虚拟猪15天后平台收购,就有28%的收益。宣传的高收益实际上都是由平台人员操控,项目随时准备跑路。

趣步:用户只要走路、跑步,就能获得“糖果”作为奖励。“糖果”可以换购商品甚至提取现金,用户只要每天走够三四千步,每月就能至少赚200元,上不封顶,推广趣步,还能赚到更多的钱。借用区块链旗号,与区块链本身毫无关系,实际上是网络传销、非法集资及金融诈骗。

BIB数字货币传销:只要加入,就有收益,称之为静态收益,拉人头还能获得动态收益。传销模式就是静态收益和动态收益相结合。

打造“光鲜的外衣”以技术知名行诈骗之实层出不穷

区块链技术广为人知后很容易被有心人利用,尤其是加密行情的暴涨更是掀动着投资人的“暴富梦”,在这个世界,投资与投机并存,各种跑路、诈骗都不足为奇。

数据显示,2018年,仅打着以太坊名头的骗局利润就比2017年翻了一番。跑路事件就更是频发,王凯歆、程序员的快乐、超级明星、土拨鼠、六点钟公会......

有据可查的典型案件:4月22日,衡阳市公安局珠晖分局在其官方公众号上发布了一篇名为《珠晖警方破获一起特大网络诈骗案》的文章,直指早先即被立案侦查的“英雄链”。英雄链的第一步就是给自己披上先进科技的外衣。英雄链宣传指出,做为首个全球加密数字货币区块链互动娱乐平台的建设者,HeroChain致力打造数字货币一站式互动娱乐平台,成为实现在区块链上加密数字货币的娱乐和产品集合服务平台。随后是宣称出现了各种重大的合作、采用名人站台等方式吸引投资人目光。据了解,当时HeroChain英雄链官方宣布与英国著名跑车品牌阿斯顿·马丁达成战略合作,此外还宣称,与亚游合力打造区块链网游平台。

“英雄链”的破获具有重大意义。因为涉及虚拟货币的诈骗案件相对传统诈骗案件有一定”创新性”和”复杂性”。对于公安机关来说,面临很多难点,比如项目主体设在海外,采用虚拟货币募集避开法币渠道,公安机关在办案过程中难以搜集证据等等。

本次事件对整个虚拟货币市场产生了震慑作用,对采用虚假项目割韭菜的项目敲响了警钟。但类似的坑还有很多,现阶段公开查询到涉嫌传销的加密货币众多,例如:普银币、中非币、宝币、贵币、维卡币、西安钛克币、MMM、雷恩斯电子货币、百川币、红通币、中富通宝币、M币、R币、暗黑币、皇尊币、克拉币、马克币、麦加币、霹克币、万福币、环保币GEC、生态币ECO等达数百种。

结语

因比特币而走进大众视野的区块链技术,近年来悄然延伸到众多领域,逐渐显现出“区块链+”的巨大潜能。不觉间,区块链已成为全球技术发展的一个前沿阵地,各国争相探索其应用价值。但区块链技术的火热发展路上并非一帆风顺,由于区块链技术涉及多学科,较难被普通大众理解应用,容易被“有心人”利用,以技术之名行诈骗之实。希望行业从业者、投资者与大众,积极加强专业素养,自觉了解相关的投资知识,不要做盲目投资。给区块链技术发展创造一个更安全、更干净的发展空间。

本文来源: 金色财经 文章作者: 佚名
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